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合伙人金融响应互联网金融协会“反洗钱”的相关调整

2016-12-23 18:10:28 分享到:

      为了促进互联网金融行业的健康发展,积极落实监管部门及互联网金融协会关于“反洗钱”行动的号召,合伙人金融根据 “反洗钱”的相关监管要求,即日起对平台“提现”业务做出针对性调整,请各位会员知悉!

 

      以下是关于“紧急提现”处理流程调整:

 

      新充值金额未满15天的资金为封存金额,仅用于投资,需15天后方可提现。若急需此部分资金,可申请“紧急提现”,“紧急提现”的手续费调整为提现金额的0.6%,第16天起提现免手续费。充值的资金当天不能申请紧急提现,次工作日方可申请。

 

      另外,根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定,利用互联网金融平台套现是违法行为。一旦发现客户的充值、投资记录可疑,合伙人金融有权对其账户进行冻结,并通报至发行卡和监管部门。最终解释权归合伙人金融所有。

 

      后期合伙人金融平台将采用大数据、“互联网+”的思路构建智能反洗钱体系,借助大数据的力量,通过多重专业立体监测可疑交易,全方位进行反洗钱的风险管理和防范。另外,合伙人金融也会积极主动与监管部门建立起常态化的有效沟通机制,配合政府监管部门和执法部门的行动,与行业其他金融机构形成合力,统一战线共同打击金融犯罪!




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